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為深入踐行金融為民理念，切實(shí)提升商戶群體金融風(fēng)險(xiǎn)防范意識與能力，近日，廣發(fā)銀行惠州分行走進(jìn)惠城區(qū)下埔片區(qū)，面向周邊商戶開展以“守護(hù)商戶錢袋子，共筑金融安全網(wǎng)”為主題的金融知識普及活動(dòng)。本次活動(dòng)聚焦商戶日常經(jīng)營中常見的金融風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，通過發(fā)放宣傳資料、剖析真實(shí)案例、開展互動(dòng)答疑等形式，為商戶帶來實(shí)用的“營銷防騙指南”與“反洗錢知識課堂”，助力營造安全、穩(wěn)定的區(qū)域金融環(huán)境。
活動(dòng)中，工作人員結(jié)合近年來多發(fā)的典型營銷騙局，深入解析不法分子利用商戶資金周轉(zhuǎn)需求設(shè)計(jì)的詐騙手法，逐步拆解詐騙鏈條中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，幫助商戶識別風(fēng)險(xiǎn)、掌握防范要領(lǐng)。例如，通過分析某商戶因輕信“低息貸款”廣告而損失“保證金”的案例，工作人員提示商戶應(yīng)提高警惕，謹(jǐn)慎對待“零門檻”“高返利”等宣傳話術(shù)，核實(shí)信息來源，遇到資金異常情況及時(shí)向銀行或公安機(jī)關(guān)咨詢求助。
此外，活動(dòng)還重點(diǎn)普及了反洗錢相關(guān)知識，通過真實(shí)案例說明洗錢行為對商戶經(jīng)營可能造成的法律與經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。工作人員指出，不法分子可能通過商戶賬戶進(jìn)行虛擬貨幣交易、異常大額轉(zhuǎn)賬等操作，使商戶無意中陷入洗錢陷阱。現(xiàn)場倡導(dǎo)商戶嚴(yán)格遵守“三不”原則：不出租出借賬戶、不參與可疑交易、不協(xié)助他人辦理異常業(yè)務(wù)，并鼓勵(lì)商戶主動(dòng)通過銀行或反洗錢舉報(bào)渠道反映可疑交易，共同維護(hù)金融秩序。
本次活動(dòng)是廣發(fā)銀行惠州分行持續(xù)推動(dòng)金融知識普及、履行金融機(jī)構(gòu)社會(huì)責(zé)任的具體舉措。未來，該行將繼續(xù)深化“金融知識進(jìn)商圈”專項(xiàng)活動(dòng)，通過更貼近商戶需求的場景化宣傳與精準(zhǔn)化指導(dǎo)，助力商戶提升風(fēng)險(xiǎn)識別與應(yīng)對能力，為構(gòu)建健康有序的營商環(huán)境貢獻(xiàn)金融力量。
惠報(bào)全媒體記者伍磊
