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以案說險(xiǎn) | 出借銀行卡助黑社會(huì)性質(zhì)組織洗錢，終獲刑！

今日惠州網(wǎng)         2025-09-17 16:33

　　案例詳情

　　楊某曾就職于穆某經(jīng)營(yíng)的小額貸款公司，后因個(gè)人原因離職。在離職后，楊某將自己名下的銀行卡交由穆某使用。穆某組織領(lǐng)導(dǎo)的黑社會(huì)性質(zhì)組織以“套路貸”為手段，對(duì)借款用戶實(shí)施敲詐勒索、搶劫等犯罪活動(dòng)，利用楊某提供的銀行卡賬戶收取被害人錢款共計(jì)人民幣六萬余元。

　　最終，被告人楊某因明知穆某及其組織從事違法犯罪活動(dòng)，仍為其提供銀行卡用于接收贓款，被認(rèn)定為洗錢罪，依法受到刑事處罰。

　　法條鏈接

　　《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條

　　【洗錢罪】

　　明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：

　�。ㄒ唬┨峁┵Y金賬戶的；

　�。ǘ﹨f(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；

　�。ㄈ┩ㄟ^轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；

　�。ㄋ模﹨f(xié)助將資金匯往境外的；

　�。ㄎ澹┮云渌椒ㄑ陲棥㈦[瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

　　廣發(fā)銀行惠州分行提醒您

　　1.保護(hù)個(gè)人信息：切勿將個(gè)人銀行卡、身份證件等信息隨意出借或提供給他人，避免成為犯罪分子洗錢的工具。

　　2.警惕異常資金流動(dòng)：如果發(fā)現(xiàn)賬戶中有不明來源的資金轉(zhuǎn)入，應(yīng)立即向公安機(jī)關(guān)或銀行報(bào)告，切勿參與資金轉(zhuǎn)移。

　　3.選擇正規(guī)金融渠道：遠(yuǎn)離“套路貸”等非法金融活動(dòng)，選擇正規(guī)金融機(jī)構(gòu)辦理業(yè)務(wù)，避免落入犯罪分子的圈套。

　　讓我們共同提高警惕，遠(yuǎn)離洗錢犯罪，守護(hù)自身財(cái)產(chǎn)安全！

編輯：洪東晗